Así lo planteó el titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.
Alonso Castañón
Los estados del país, entre ellos, Tlaxcala, deberían contar con Unidades de Inteligencia Financiera, y fin de hacer frente de manera eficiente los delitos de operaciones con recursos provenientes de procedencia ilícita, es decir, al lavado de dinero.
Así lo planteó a nivel nacional el titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, quien incluso-dijo-que ya se está en pláticas con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, para analizar la viabilidad de la programación de recursos extraordinarios y reorientarlos a la creación de unidades estatales, que actúan contra el financiamiento ilícitos de actividades.
Esta mañana en una entrevista con Noticias MVS, el funcionario federal explicó que las unidades de inteligencia dependerían directamente de él, tanto en el sistema operativo como en la designación de empleados.
De tal forma, en estados como Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, entre otros, se atacaría el comercio ilegal de hidrocarburos, un delito federal que el Gobierno que encabeza el Presidente de México ha comenzado a atacar de manera frontal.
En este contexto, la entidad se encuentra entre las rutas del “huachicoleo”, por lo que se parte de la idea que pudieran existir empresas que trabajen con combustible robado, o bien, que gasolineras vendan el energético a la población.
Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que cuentan con 114 casos de investigación hacia empresas y sujetos vinculados con posibles irregularidades financieras, producto del robo de gasolina, lo que llevó al congelamiento de cuentas bancarias de 37 personas morales.
